Поиск сценариев мошенничества

Банки и другие финансовые организации из года в год теряют финансовые средства из-за мошенничества, как внешних нарушителей, так и собственных сотрудников.

Потерянные финансовые средства, например, могли бы быть потрачены на дополнительные выплаты премий или закупку ИТ-оборудования банка.


Решение

Для снижения рисков мошенничества в отношении внешних и внутренних бизнес-процессов мы предлагаем:

  • тестирование работы системы антифрода при работе в системах ДБО;
  • тестирование системы выдачи онлайн-кредитов и займов;
  • тестирование системы переводов и логических операций приложения;
  • анализ бизнес-процессов внутри банка на предмет потенциального мошенничества;
  • и прочее.

Результат

После оказания услуги предоставляем:

  • отчет о найденных способах мошенничества в банке;
  • отчет о текущей способности банка противостоять мошенничеству;
  • рекомендации по снижению рисков мошенничества;
  • высокоуровненую презентацию высшему руководству банка об имеющихся сценариях мошенничества.